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崗位職責：
1、監督指導大額交易和可疑交易異常信息監測工作；及時完成大額交易和可疑交易報告報送工作；
2、監督核查客戶風險等級、客戶身份識別與客戶身份資料及交易記錄保存工作；
3、組織反洗錢培訓與宣傳，貫徹反洗錢內部控制制度，指導公司各級機構反洗錢工作的開展；
4、配合反洗錢監督檢查、行政調查以及涉嫌洗錢犯罪活動調查的相關工作；
5、及時組織完成外部監管部門各類報告報表的編制與報送和內部監督檢查工作；
6、協調落實反洗錢系統信息化建設和涉及恐怖活動資產凍結相關工作；
7、嚴格執行公司重大洗錢案件應急處置管理工作和反洗錢工作信息保密制度；
8、加強與當地人民銀行反洗錢機構、國家反洗錢檢測分析中心的日常工作聯系；
9、收集整理機構反洗錢信息動態，并向各級機構提供反洗錢工作信息咨詢。
任職要求：
1、本科及以上學歷，財經、法律、財會管理相關專業；
2、2年以上金融行業相關工作經驗；
3、具有法律、保險、財會、金融等方面的專業知識；
4、具把握法律法規、監管規定、行業自律規則和公司內部管理制度的能力。
工作地區:貴州
招聘類型:全職
專業要求:財經，法律，財會管理

職位類別： 金融保險類

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